가상자산 과세·거래기록 보관 기준 업데이트와 개인 간 거래 대응
암호화폐 OTC·P2P 직거래에서 세금 신고에 대비할 수 있도록 거래기록 보관 항목과 손대손 거래의 안전 절차, 사기 발생 시 대응 방법을 정리합니다.
읽는 데 4분자세히 보기 →직거래 전 확인할 기준을 모았습니다
코인 OTC 손대손은 암호화폐 직거래와 P2P 거래를 처음 검토할 때 필요한 정보를 거래 흐름에 맞춰 정리한 콘텐츠입니다. 일반 거래소와 OTC 방식의 차이, 참여자 역할, 안전거래 서비스의 자금 보호 원리처럼 거래 구조를 먼저 살펴볼 수 있습니다.
이후 판매자 검증 항목, 신원 인증과 거래 이력 확인법, 첫 거래 상대방에게 물을 질문, 고액 거래의 자금 출처 확인처럼 실제 판단에 필요한 주제를 이어서 찾을 수 있습니다. 위험 신호와 조건 검토, 세무·법적 확인 사항도 거래 전 점검 항목으로 확인하세요.
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암호화폐 직거래 분쟁 시 보관해야 할 증거와 신고 순서
OTC·P2P 암호화폐 직거래에서 입금 지연, 코인 미전송, 허위 송금증 등 분쟁이 발생했을 때 확보해야 할 증거와 신고·대응 순서를 정리합니다.
읽는 데 5분자세히 보기 →궁금한 것들
글에서 모은 질문 4개입니다. 답을 누르면 자세히 쓴 글로 이어집니다.
개인 간 USDT 거래도 거래기록을 보관해야 하나요?
네. 거래소를 거치지 않은 P2P·OTC 거래일수록 별도 기록이 중요합니다. 거래 합의 대화, 원화 이체내역, 지갑 주소, TxID, 수량·가격·네트워크 정보를 함께 보관하세요. 가상자산 과세·거래기록 보관 기준 업데이트와 개인 간 거래 대응 →
USDT를 보냈는데 상대가 원화를 보내지 않으면 TxID만으로 신고할 수 있나요?
TxID는 중요한 증거이지만, 거래 조건을 보여 주는 채팅, 상대방 계좌 또는 연락처, 전송 전후의 대화, 지갑 주소 등과 함께 제출하는 것이 좋습니다. TxID만으로는 왜 해당 전송이 이뤄졌는지 설명하기 어려울 수 있습니다. 암호화폐 직거래 분쟁 시 보관해야 할 증거와 신고 순서 →
0컨펌인데 TXID가 있으면 거래를 완료해도 되나요?
권장하지 않습니다. TXID는 거래가 생성되었다는 뜻일 뿐, 블록에 정상 포함되고 확정되었다는 보장은 아닙니다. OTC·P2P 거래에서는 최소 1컨펌 이상, 고액이거나 낯선 상대방과의 거래라면 사전에 합의한 더 높은 컨펌 기준을 충족한 후 인도하세요. 블록체인 컨펌은 몇 번 확인해야 하나요 →
USDT 주소가 맞으면 네트워크는 확인하지 않아도 되나요?
아닙니다. USDT는 여러 네트워크에서 발행·전송될 수 있습니다. 송신과 수신 측이 동일한 네트워크를 지원하는지 반드시 확인해야 합니다. 코인 전송 전 지갑 주소 확인법: 악성코드·주소 바꿔치기 예방 →
최근 안내
전송 보안과 문제 대응블록체인 컨펌은 몇 번 확인해야 하나요
암호화폐 OTC·P2P 직거래에서 컨펌 수는 거래 규모, 네트워크, 자산에 따라 달라집니다. 테더(USDT) 등 전송을 확인할 때 필요한 기준과 사기 예방 절차를 안내합니다.
읽는 데 4분
전송 보안과 문제 대응코인 전송 전 지갑 주소 확인법: 악성코드·주소 바꿔치기 예방
암호화폐 OTC 직거래나 P2P 손대손 거래에서 전송 사고를 줄이기 위해 지갑 주소, 네트워크, 거래 상대방 정보를 확인하는 실전 점검 방법을 안내합니다.
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전송 보안과 문제 대응암호화폐 직거래 안전거래 매뉴얼: 대금과 코인을 동시에 보호하는 방법
암호화폐 OTC·P2P 직거래에서 대금과 코인을 안전하게 교환하려면 상대 확인, 거래 조건 문서화, 입금 검증, 에스크로 원칙과 분쟁 대응 절차를 함께 갖춰야 합니다.
읽는 데 5분상대방과 대금 검증보이스피싱 의심 계좌와 지급정지 절차: 직거래 판매자의 대응
암호화폐 OTC·P2P 직거래에서 입금 계좌가 보이스피싱과 연관된 것으로 의심될 때, 판매자가 거래를 멈추고 증빙을 보존하며 은행·수사기관에 대응하는 방법을 정리합니다.
읽는 데 4분상대방과 대금 검증거래 상대방에게 신분증을 받아도 안전한가요?
암호화폐 OTC·P2P 직거래에서 상대방 신분증 사본은 참고자료일 뿐, 거래 안전을 보장하지 않습니다. 신분증 위조·도용 위험과 대금 및 USDT 이전을 검증하는 실무 원칙을 안내합니다.
읽는 데 5분상대방과 대금 검증암호화폐 직거래 사기 유형 7가지와 즉시 중단해야 할 신호
암호화폐 OTC·P2P 손대손 거래에서 자주 발생하는 사기 유형과 상대방·대금 검증 방법을 정리했습니다. 테더(USDT) 직거래 전 반드시 확인해야 할 중단 신호를 알아보세요.
읽는 데 5분