상대방과 대금 검증
안내 5편
거래 상대방의 신뢰도와 실제 입금 여부를 확인하는 방법을 다룹니다.
SPOTLIGHT
암호화폐 P2P 안전거래 체크리스트: 상대방 검증부터 거래 기록까지
암호화폐 OTC 직거래와 P2P 손대손 거래에서 상대방 신원, 대금, 지갑 주소, 거래 기록을 확인하는 실전 안전거래 체크리스트를 정리합니다.
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기본 정보입금 캡처만 믿으면 안 되는 이유: 계좌이체 확인 방법
암호화폐 OTC 직거래에서 상대방이 보낸 입금 캡처는 참고 자료일 뿐, 대금 수령의 증거가 될 수 없습니다. 테더(USDT) 등 암호화폐를 넘기기 전 실제 입금 여부와 거래 상대방을 확인하는 방법을 정리합니다.
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함께 보기암호화폐 직거래 사기 유형 7가지와 즉시 중단해야 할 신호
암호화폐 OTC·P2P 손대손 거래에서 자주 발생하는 사기 유형과 상대방·대금 검증 방법을 정리했습니다. 테더(USDT) 직거래 전 반드시 확인해야 할 중단 신호를 알아보세요.
읽는 데 5분자주 묻는 질문거래 상대방에게 신분증을 받아도 안전한가요?
암호화폐 OTC·P2P 직거래에서 상대방 신분증 사본은 참고자료일 뿐, 거래 안전을 보장하지 않습니다. 신분증 위조·도용 위험과 대금 및 USDT 이전을 검증하는 실무 원칙을 안내합니다.
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시기별 정보보이스피싱 의심 계좌와 지급정지 절차: 직거래 판매자의 대응
암호화폐 OTC·P2P 직거래에서 입금 계좌가 보이스피싱과 연관된 것으로 의심될 때, 판매자가 거래를 멈추고 증빙을 보존하며 은행·수사기관에 대응하는 방법을 정리합니다.
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